Deanon

Фирма Deanon помогает сделать бизнес-среду прозрачной и безопасной

В условиях высочайшей конкуренции и ужесточения регуляторных стандартов, бизнес-сообществу важно сократить риски при подборе деловых партнеров. Компания Deanon уже 6 лет помогает своим клиентам принимать обдуманные и безопасные деловые решения: сервис проводит комплексную проверку контрагентов и компаний, делая деловую среду прозрачнее и надежнее. В линейке предоставляемых услуг проверка достоверности документов и остальные для устойчивой и безопасности вашей деятельности!


Кому могут потребоваться услуги Deanon

Deanon осуществляет большой спектр проверок, в том числе проверка документации и подлинности информации, KYC/AML-проверка клиентов, проверка компаний и контрагентов, Due Diligence бизнеса, OSINT-анализ и оценка общедоступных источников, аудит репутации юрлица и человека. А это означает, обращение к признанным экспертам может потребоваться участникам рынка разного статуса:

• Среднему и малому бизнесу. При выходе на новые рынки и работе с новыми поставщиками или подрядчиками небольшие компании зачастую не располагают собственной службой безопасности – Deanon помогает закрыть эту потребность, предоставляя оперативный и прозрачный отчет по контрагенту без необходимости содержать аналитический отдел.
• Крупным корпорациям и тендерным отделам. Для участия в аукционах и при выборе подрядчиков нужна формализованная проверка по внутренним регламентам и нормам законодательства – Deanon предоставляет набор документов и аналитику, отвечающую требованиям комплаенса.
• Финансовым и инвестиционным структурам. Перед выделением финансирования, открытием счетов и подписанием сделок банкам и инвесторам нужно подтвердить благонадежность клиента – аудит KYC/AML и глубокий Due Diligence позволяют структурировать риски и удовлетворять стандартам надзорных органов.
• Консалтинговым и юридическим фирмам. Консультанты и юристы периодически сталкиваются с потребностью собрать досье на контрагента для сопровождения сделки и судебных споров – Deanon предоставляет структурированные сведения и источники, которые можно использовать как базу для правовой позиции.
• Отделам закупок и снабжения. При выборе поставщиков нужно удостовериться в их действительной способности выполнить обязательства – аудит репутации, истории исполнения договоров, аффилированности и бюджетной устойчивости минимизирует риск срывов поставок и мошенничества.


Какие именно задачи решает аудит контрагента

Собственная база и доступ к лицензированным источникам, которые имеются в распоряжении компании позволяют получить не только выписки из реестров, а полноценную историю компании и действительные сведения на момент запроса, при этом клиент хорошо понимает, на каких источниках основываются выводы, получая отчет с детальной аргументацией. В зависимости от целей (тендер, кредит, партнерство, сделка) разрабатывается персональный перечень проверок, чтобы не переплачивать за лишнее и получить непосредственно те сведения, которые нужны для принятия решения. При этом команда специалистов сопровождает клиента на всех этапах (от первичной оценки до углубленного аудита сложных структур, и охватывает сразу несколько категорий рисков:

• Правовые риски. Проверка документов и регистрационных данных позволяет удостовериться, что компания действительно существует, не пребывает в стадии ликвидации или банкротства, а подписанты могут осуществлять действия от ее имени.
• Финансовые риски. Анализ финансового состояния и источников финансирования позволяет оценить платежеспособность контрагентов и вероятность неисполнения обязательств.
• Репутационные риски. Репутационный аудит и проверка общедоступных источников (OSINT) выявляют отрицательные публикации, судебные споры, упоминания в реестрах недобросовестных поставщиков и остальные маркеры неблагонадежности.
• Комплаенс-риски. KYC/AML-проверки позволяют удовлетворять стандартам по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также внутренним политикам компаний.
• Риски аффилированности. Установление бенефициаров и скрытых связей помогает избежать конфликта интересов и алгоритмов с «техническими» посредниками.

Компания Deanon – это надежный партнер, который работает для сокращения рисков и повышения прозрачности бизнес-отношений. Благодаря профессиональной экспертизе и комплексному подходу данная компания помогает бизнес-сообществу принимать правильные решения, налаживать долгосрочные и безопасные партнерства.

Контакты

Автор: pjloujyjhh

Email: Написать сообщение

Сайт: https://deanon.online

Расположение

Поделись организацией с друзьями!

Отзывы: