DEANON раскройте компаньона за 24 часа

Новый компаньон может производить хорошее впечатление. Но перед оформлением договора всё равно лучше установить, кто скрывается за компанией и кто является её итоговым бенефициаром. Рассматриваем документы, владельцев, судебную практику, долги и аффилированность между компаниями. Результаты собираем в один документ, чтобы клиент мог быстро оценить риски. Клиент предоставляет наименование организации, ИНН или ФИО, а мы составляем отчёт с итоговыми результатами проверки. Ежели ваша цель OSINT-анализ, то переходите по ссылке и узнавайте все подробности.

Экспертиза может стартовать со стандартного анализа юрлица, а при потребности переходить к поиску аффилированных структур, бенефициаров и источников финансирования. Ключевые выводы дополняем ссылками на источники. При необходимости клиент имеет возможность сам их проверить. Задействуем легальные реестры, доступные базы и прочие источники, где есть возможность подтвердить полученные сведения.

За весь период деятельности мы провели более 3400 проверок. Были быстрые запросы по отдельному контрагенту и всесторонние проверки перед крупными операциями.

Что проверяем

• Контроль документов и сведений. Сверяем данные, которые подаёт компания, с информацией из официальных баз.
• KYC и AML-проверка клиентов. Изучаем клиента, источники финансовых средств и возможные ограничения, которые могут сказаться на сотрудничестве. Для банков и финтеха AML и KYC уже достаточно давно выступают стандартом. Но при крупной сделке подобная проверка необходима не только банкам и финтех-компаниям.
• Анализ репутации компании или предпринимателя. Проверяем публикации, отраслевые площадки, судебные материалы и отзывы. Негативное упоминание еще мало что значит. Анализируем, кто его написал, из-за чего разгорелся конфликт и каким образом он закончился.
• Анализ открытых источников (OSINT-анализ), исследование и работа с открытыми информационными ресурсами. Сравниваем данные из различных ресурсов и находим связи между организациями, руководителями и собственниками. Например, выясняем, не связаны ли несколько юридических лиц общими руководителями, местоположениями либо собственниками.
• Комплексная проверка бизнеса. Глубокая проверка перед транзакцией, инвестиционным вложением либо приобретением компании: судебная история, денежные метрики, взаимосвязи владельцев, а также иные аспекты, способные повлиять на вывод по операции. Перед контрактом в размере 8 млн рублей покупатель принял решение оценить поставщика. В итоге обнаружили 2 юридических спора и связь организации с предварительно ликвидированным должником. Клиент принял решение отказаться от транзакции.
• Аудит организаций и контрагентов. Быстрая проверка годится, если требуется срочно определить потенциального контрагента, снабженца либо подрядчика до момента заключения договора. В докладе предоставляем сведения ЕГРИП и ЕГРЮЛ, состояние организации, основателей и менеджмент, судебные дела за последние три года, исполнительные производства, а также долги по налогам.

Способ оформить проверку

Заявка подаётся на сайте или в Telegram @infoonlinex. Сотрудник связывается с клиентом в течение 60 минут, выяснит задачу и подберет соответствующий вариант проверки. После заключения договора доклад в большинстве случаев готовим за 24 часа. Информация получаем только из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, картотеки арбитражных дел, ФССП, ФНС и прочих публичных реестров. Незаконно приобретённые базы данных и личные данные не применяем.

Оперативная проверка — цена от 3 000 рублей; полная проверка — от 15 000 рублей; наблюдение за контрагентами — от 25 000 руб. в месяц. Пользователь будет получать уведомление, сразу как только в открытых источниках публикуются данные о новых судебных исках, процедурах банкротства или смене топ-менеджмента. Работаем по контракту, подписываем соглашение о неразглашении (NDA) и сохраняем журнал каждого обращения.

Опишите свою задачу — скажем, какой вид формата проверки лучше подойдет и сколько он будет стоить. Вводная консультация без оплаты.

Контакты

Автор: pjloujyjhh

Email: Написать сообщение

Сайт: https://deanon.online

Расположение

Поделись организацией с друзьями!

Отзывы: